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在省文旅厅的配合下,专案组同步查封了涉案的康泰国际旅行社。
在旅行社核心电脑中,查获大量以高端医疗考察,文化交流为名组织的出境团名单。
经与失踪人口库初步比对,赫然发现至少3名高度疑似被诱骗、胁迫出境的人员信息!
同时查获该旅行社与缅北特定医疗机构的加密通讯记录。
以及多笔指向明确、数额巨大的异常资金往来凭证!
**第二突击方向:断流行动——斩断资金黑河!
**
时间:会议结束后第8小时(下午14:00)
地点:省治安厅经侦总队电子作战中心
巨大的电子作战屏幕上,无数条代表资金流动的光线交织,构成一张庞大而复杂的网络图。
起点,正是赵立冬等落网核心成员供出的数个关键账户。
经侦总队张总队长与银保监局刘主任亲自坐镇指挥台。
经侦技术专家运用先进的大数据模型进行深度穿透追踪。
银保监则调动全省银行、支付机构资源。
实时筛查海量交易数据中的异常点,为追踪提供精准坐标。
“报告!
发现异常资金池!”
一名分析师声音带着兴奋。
屏幕上,数个位于不同层级的空壳公司被高亮标红。
数据显示,这些公司在极短时间内大多在3个月内。
密集收到多笔来自境外主要经港岛、新加坡中转的巨额汇款。
单笔金额从数百万到数千万不等,总计超过2亿!
这些资金入账后,并未用于任何实际经营活动。
而是通过省内复杂的票据贴现和虚假贸易合同。
如同变魔术般被快速拆分、转移、洗白!
一条清晰的“资金黑河”
脉络在屏幕上被勾勒出来。
这个重大发现,成功的让专案组,初步绘制了绯莲组织在汉东省的核心洗钱网络图!
并锁定关键洗钱空壳公司6家,发现异常资金沉淀点1处。
涉嫌违规操作、为洗钱提供便利的金融机构3家!
成功掌握近3亿人民币涉案资金在省内的具体流向!
同时,发现明确的资金跨境流向港、新、缅及跨省流向浙省、粤省……的转移证据!
这为后续中央联合调查组接手后,进行全国乃至跨境追赃奠定了极其坚实的基础!
然而,资金流向别省的部分,超出了汉东省厅的权限范围。
张总队长立刻拿起加密电话,向梁瑜汇报进展并请求更高层面协调。
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