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袁纯的回答很爽快。
范东明让袁纯在一张纸上写下名字,为了让鉴定结论更准确,他让袁纯多写了几次。
“经理,笔迹签订结果出来了,真的不是袁纯的签字。”
范东明在向王海天汇报笔迹鉴定结果。
“东明,我现在相信有人冒用了袁纯的身份申请了信用卡。
但是还有一种可能,就是袁纯与冒用她身份的人是同伙。
冒用身份的人刷卡消费,被冒用的人否认交易,银行就得为二人的合谋行为买单,这也是一种诈骗的方式。”
“经理,我们下一步怎么办?”
“让我想想。
东明,通常冒用他人信用卡的骗子都是做‘套现’业务……”
“经理,我知道怎么办了。”
范东明这悟性在王海天的点拨下就像酒精遇到火。
他知道,“套现”
是虚构消费来获取现金的行为。
信用卡的合法用途是消费,但“套现”
相当于从银行获取一笔免息的贷款,所以“套现”
是被银行禁止的。
“套现”
者与特约商户合谋,每刷一次信用卡,特约商户交给“套现”
者现金,“套现”
者支付一定的手续费。
为了躲过银行审查,特约商户会把“套现”
伪装成合法业务,比如餐馆的消费、水果摊的消费等。
真实的消费,每次刷卡的金额都不高,而“套现”
的单笔金额都比较高。
至于这张信用卡是否有套现,就藏在交易记录里。
袁纯的信用卡交易记录调出来了,果然不出范东明所料,信用卡一共发生了两笔交易,每笔都是元,是在两个特约商户处产生的交易,一个特约商户不是他所在银行的特约商户,范东明无从调查,另一个特约商户的名字叫“佳慧文具店”
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